Таджикистан - четвертый в рейтинге стран с высоким риском отмывания денег
Таджикистан занял четвертую позицию в рейтинге стран с высоким уровнем отмывания денег, полученных преступным путем. Согласно отчету Базельского института управления, открывают рейтинг Иран, Афганистан и Камбоджа – страны с самыми высокими показателями. А вот наименее низкий уровень риска отмывания денег и финансирования терроризма составители отчета отметили в Финляндии, Эстонии, Словении, Латвии, Болгарии и Новой Зеландии.
В основу исследования легли статистические данные стран, представленные Всемирным банком, Transparency International, Всемирным экономическим форумом и FATF - организацией по борьбе с отмыванием денег. В нем учитывались банковская тайна, коррупция, финансовые правила, гражданские права и другие критерии. Как сообщают составители рейтинга, уровень риска оценивался по 10-балльной шкале. Высокие баллы указывают, что страна более уязвима для отмывания денег и финансирования терроризма.
Кроме Таджикистана в рейтинг стран с высоким уровнем отмывания денег также попали другие государства СНГ. Самый лучший показатель оказался у Узбекистана, который авторы исследования определили на 103 место рейтинга. Казахстан и Киргизия закрепились посередине - на 75 и 61 местах соответственно. Всего же исследование охватило 162 страны мира.
Отметим, что это уже третье по счету исследование, которое проводят специалисты Базельского института управления. Впервые подобный отчет был опубликован в апреле 2012 года.
